AML / KYC

Суть процедур

AML — меры против отмывания денег, KYC — идентификация клиента. Оператор убеждается, что профиль принадлежит взрослому человеку и деньги поступают с его платёжных средств.

Когда проводится проверка

Как правило, перед первым выводом, при крупной выплате, смене способа оплаты или расхождении данных профиля и карты.

Как подготовиться

• заполните профиль данными из паспорта;
• вносите деньги только с платёжных средств на своё имя;
• готовьте чёткие цветные снимки документов;
• отправляйте снимки через раздел верификации в профиле.

Сроки

Длительность устанавливает оператор. Уточнить статус можно в поддержке площадки.

Роль сайта

Этот ресурс к проверке отношения не имеет и файлы не принимает.

Вернуться на главную